Conformité LBCFT des confrères

Objectifs

Il s’agit de :

Se conformer aux obligations LOI ANTIBLANCHEMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LBCFT) :

Mise à jour des connaissances sur la LBCFT.
Formation des dirigeants.
Déclarer un correspondant TRACFIN et donner une information actualisée sur les dispositions générales en matière de LBCFT.

Respecter l’obligation de sensibilisation du personnel au cabinet à la LBFCT :

Séances de formation à destination des collaborateurs de cabinet comptable.

Accompagner le cabinet dans la rédaction et l’amélioration de son processus LBCFT en interne :

Analyse des dispositions mises en place et validation.

OPTIONS : (à la demande)

Mise en place du processus dans son intégralité et sensibilisation récurrente.

Pour mettre en place cette prestation, contactez-nous

‘‘L’humain est au coeur de notre engagement.’’

En pratique

Prise de connaissance des dispositions du cabinet comptable par un confrère :

Entretien avec le(s) dirigeant(s).
Entretien avec le secrétariat.
Consultation des documents : déclarations, règlement intérieur.

Analyse du processus interne :

Analyse à partir du questionnaire développé par le COMITE LAB.
Contrôle de la réalisation du processus mis en place.

Réalisation/ Correction du processus et Restitution sous forme de rapport :

Exposé de l’état de l’organisation obtenue.
Préconisations de maintenance des dispositions.

En pratique

Prise de connaissance des dispositions du cabinet comptable par un confrère :

Entretien avec le(s) dirigeant(s).
Entretien avec le secrétariat.
Consultation des documents : déclarations, règlement intérieur.

Analyse du processus interne :

Analyse à partir du questionnaire développé par le COMITE LAB.
Contrôle de la réalisation du processus mis en place.

Réalisation/ Correction du processus et Restitution sous forme de rapport :

Exposé de l’état de l’organisation obtenue.
Préconisations de maintenance des dispositions.

Bénéfices de l’entreprise qui a recours à la sous-traitance

Se conformer aux obligations de la profession d’Expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Se dégager le temps nécessaire à la réalisation/ animation de cette conformité.

Obtenir une meilleure adhésion du personnel par une approche externe.

Vivre un conseil bienveillant.